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印度继续打击非法贷款应用程序 一名中国人被捕

卫小京  ? 

近日,在继续打击非法贷款应用程序期间,在海得拉巴(Hyderabad)的一个呼叫中心突击搜查中,被赛博拉巴(Cyberabad)警察逮捕了四人,其中一个是中国人。

赛博拉巴的网络犯罪警察突袭了 Cubevo 技术私人有限公司(Skyline)的呼叫中心,并逮捕了四名员工,中国人 YI BAI(音译:易白),别名 Dennis(丹尼斯),Satya Pal Khyalia,Aniriddh Malhotra(均为拉贾斯坦人)和安得拉邦的 Murathoti Richie Hemanth Seth。

赛博拉巴警察局长 VC Sajjanar 说,另一名中国人 Zixia Zhang(音译:张紫霞)是此案的主要被告,他与另一名主要被告 Umapati 别名 Ajay 一起潜逃。Zixia(紫霞)与乌玛帕蒂(Umapati)一起,于去年成立了 Digipeergo 技术私人有限公司。他们在新加坡姊妹公司 Xikai Holding Pte Ltd(Xikai 控股公司)的帮助下成立了另一家公司 Skyline Innovation Technology India Pvt Ltd(地平线创新技术印度有限公司)。他开发了即时贷款申请并将其托管在谷歌应用商店中。他在印度各地建立了几家公司作为呼叫中心,并雇用了电话呼叫者来催收客户的还款。

据专员说,被告开发了 11 项即时贷款申请程序,向个人提供贷款并收取巨额还款,包括利息、手续费、商品及服务税,违约费用以及贷款期满后的百分之一的罚款。他们正在通过他们所管理的呼叫中心系统地滥用,骚扰和威胁违约者。他们甚至通过向其家人和亲戚发送虚假的法律通知来勒索借款人。

贷款应用程序是“贷款克”、“现金列车”、“现金巴士”、“ AAA 现金”、“超级现金”、“薄荷现金”、“快乐现金”、“贷款卡”、“还款一本”、“钱箱”、“猴子箱”等。

The loan apps are Loan Gram, Cash Train, Cash Bus, AAA Cash, Super Cash, Mint Cash, Happy Cash, Loan Card, Repay One, Money Box, Monkey Box etc.

在公民投诉后网络犯罪警察局最近已登记了八起针对贷款的案件。申诉人说,他从 28 个即时贷款应用程序中获得了 12 万卢比的贷款,尽管他支付了 20 万卢比的贷款额,但仍受到了侮辱性和威胁性的电话。

Sajjanar 表示,这些应用程序的开发方式使得在安装这些应用程序时,它们可以访问设备中的联系人,手机信息和其他数据。这些应用程序收集客户的身份证证明、PAN 卡(印度永久纳税账户)、KYC 文档(身份识别文档)和银行帐户详细信息。他们检查文件的真实性,并在扣除手续费和商品及服务税(GST)后,提前扣除 25% 至 30%,以贷款的形式将少量资金拨入客户的银行帐户。

这是警方进行的一系列取缔行动中的最新一次。12 月 22 日早些时候,海得拉巴和赛博拉巴警方宣布逮捕了在海得拉巴和古尔冈进行的突袭行动中的 17 人。上周,三人因网上贷款应用程序的员工骚扰而自杀身亡,警方立即采取行动。结束生命的还有技术人员和女性政府雇员。

海得拉巴警察专员安贾尼·库马尔(Anjani Kumar)表示,四家公司已经雇用了大约 1,100 名高管来经营数十亿美元的非法生意,全国各地成千上万的人受害。这些公司分别被命名为 LIUFANG 技术私人有限公司、Hotful 技术私人有限公司、Pinpoint 技术公司和 Nabloom 技术私人有限公司,并在班加罗尔注册。

警察局长说,网络犯罪警察局最近登记了 16 个 FIR(第一信息报告),涉及涉嫌通过未经授权的贷款应用程序发放贷款以及通过其呼叫中心骚扰受害者。

警察搜查了古尔冈的两个地点和海得拉巴的三个地点,这些地点正在运行有组织的电话呼叫中心,这些中心被用来说服,骚扰和恐吓违约贷款人。呼叫中心的十一名负责人和重要成员被捕。

赛博拉巴警方还逮捕了与贷款应用 Cash Mama(现金妈妈),Loan Zone(贷款地带)和 Dhana Dhan 有关的六人。警方表示,洋葱信用私人有限公司(Onion Credit Private Ltd)和狐狸信用技术私人有限公司(Cred Fox Technologies Pvt Ltd)已与这些应用程序连接。


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